Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS EUROCONGRES VIAJES, S.A. del 20121205
Orden del día: 5 diciembre, 2012
Se convoca a los señores accionistas y miembros del órgano de administración de esta sociedad a la Junta General ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 8 de enero de 2013, a las 13:30 horas, en el domicilio social de esta sociedad, sito en Granada, Avenida de la Constitución, n.º 18, bloque C, bajo. Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Presentación de cuentas, balances y actividad de la sociedad por el órgano de administración para su cotejo y aprobación, si procede.
Segundo.- Resolver, a propuesta del órgano de administración, sobre la aplicación del resultado de ejercicios anteriores.
Tercero.- Modificación de los estatutos sociales en orden a la reorganización del órgano de administración.
Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.
Quinto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2011.
Sexto.- Acuerdo de distribución de resultados del ejercicio 2011.
Séptimo.- Acuerdo sobre el posible ejercicio por la sociedad de la acción de responsabilidad por administración desleal contra la antigua administradora solidaria doña María Luisa Aznar Moreno.
Octavo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Aprobación del acta por cualquiera de las vías permitidas.
A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrarán a disposición de los socios los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Granada, 26 de noviembre de 2012.- La Administradora, doña María Cristina García Luján.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
EUROCONGRES VIAJES, S.A.
"EUROCONGRES VIAJES, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-30857 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20121205
Fecha última actualizacion: 5 diciembre, 2012
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120081659
ID del anuncio: A120081659
Fecha de publicacion:
Letra: C
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