CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EURO-STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 16 de julio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 17 de julio de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en las oficinas de la empresa toda la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, de forma gratuita, si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en vigente Ley de Sociedades de Capital. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Molins de Rei, 29 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Marc Ulric Spiegel Bellas.