CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUPINCA, S.A.

El Consejo de Administración de Eupinca, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión de 13 de marzo de 2019, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Londres, n.º 13, polígono industrial Cabezo Beaza, 30353 Cartagena (Murcia), el día 9 de mayo de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Intervención del Sr. Presidente. Evolución de la Sociedad.

Segundo.- Intervención del Secretario - Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada. Periodo: Noviembre 2018 - abril 2019.

Tercero.- Intervención del Director General: Seguimiento de la actividad comercial. Periodo: Noviembre 2018 - abril 2019.

Cuarto.- Renovación, en su caso, del auditor de la Sociedad o nombramiento de un nuevo auditor.

Quinto.- Dispensa, en su caso, al consejero D. Andreu Noe Lluis, respecto de su participación indirecta en otras sociedades, a través de la mercantil Productos Pinturas Tarragona 2000, S.L., de la que ostenta un 2,5% del capital social, en la que dicho consejero no ostenta cargo alguno.

Sexto.- Exposición del procedimiento de presentación de candidaturas para la renovación del consejo en la próxima Junta ordinaria en virtud del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo. Propuesta de clasificación de accionistas por volumen de compras. Otros aspectos a tener en cuenta.

Séptimo.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Igualmente se hace constar, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que todos los socios tienen el derecho a solicitar al Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 28 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Hernández, representante persona física de Suministros Generales de Pintura José Antonio García, S.L.