CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUFISA, EUROHISPANA DE GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013 a las 13 horas, en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, n.º 95, y, en caso de no alcanzarse quórum legal, en segunda convocatoria, el día 28 de junio inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio 2012.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General o, en otro caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar a todos los accionistas que, a partir de esta convocatoria, la Sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, cuanta documentación se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único, Infinorsa Gestión Inmobiliaria y Financiera, S.A.