CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME CETT, S.A.

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A., de 19 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Av. Can Marcet 36-38, el día 7 de marzo de 2013, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 8 de marzo de 2013 en el mismo lugar y hora bajo la siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2011/2012 (1.10.2011 al 30.9.2012) y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social de los administradores.

Tercero.- Aprobar, si procede, el presupuesto de la Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB para el curso 2012/2013.

Cuarto.- Información de la actividad de la sociedad.

Quinto.- Aprobar si procede, el nombramiento de administrador por la defunción del Sr. Jordi Comas Matamala.

Sexto.- Aprobar, si procede, la adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Turno abierto de palabras.

Para la asistencia a la junta los accionistas tendrán que cumplir con los requisitos legales y estatutarios. Se recuerda a los señores accionistas su derecho a conseguir, de manera inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación así como el informe que justifica la modificación estatutaria.

Barcelona, 14 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Alsius Juriol.