CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 9 de Mayo de 2022 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso el siguiente día 10 en segunda convocatoria y misma hora. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020 de medidas urgentes por el COVID-19 y disposiciones complementarias, la Junta se celebrará por medio de videoconferencia, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta.

El texto íntegro de las propuestas de acuerdo se encuentra, desde la publicación de esta convocatoria a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Núñez de Balboa 49, 5º, Madrid, ([email protected]), teniendo estos el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La sociedad facilitará a los accionistas el enlace para la videoconferencia. Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de marzo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos López Blanco.