Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPÚZCOA, SOCIEDAD ANÓNIMA (ESERGUI, S.A.) del 20110517
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- Orden del día 20110517
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Orden del día: 17 mayo, 2011
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2011, a las 11,00 horas, en los locales de la Sociedad, y 24 horas después, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y Memoria) y del Informe de Gestión de "Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, Sociedad Anónima (ESERGUI, S.A.)", correspondientes al ejercicio de 2010, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Segundo.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el Art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que pueda realizar ampliaciones de capital.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011 y/o sucesivos si procede.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación de Acta, si procediese, o, en su caso, nombramiento de Interventores, que, en unión del Sr. Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 272 de la LSC se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.
San Sebastián, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don José Ramón Arriarán Ayestarán.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPÚZCOA, SOCIEDAD ANÓNIMA (ESERGUI, S.A.)
"ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPÚZCOA, SOCIEDAD ANÓNIMA (ESERGUI, S.A.)" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-16832 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110517
Fecha última actualizacion: 17 mayo, 2011
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 35936
ID del anuncio: A110035936
Fecha de publicacion:
Letra: C
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