CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ESTACIÓN DE TRANSPORTES TURÍSTICOS DE LA ASOCIACIÓN DISCRECIONAL LAS PALMAS BUS, S.A.

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión del día treinta (30) de junio del corriente año dos mil once a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil "Estación de Transportes Turísticos de la Asociación Las Palmas Bus, S.A." a la reunión de la Junta General, que con carácter de ordinaria se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día veintisiete (27) de septiembre, martes, del presente año dos mil once, a las veintiuna (21,00) horas, en el Salón de Actos de la Federación de Empresarios del Metal (FEMEPA) sito en la calle León y Castillo, n.º 89, planta cuarta (4.ª), de esta ciudad, y , caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, veintiocho (28) de septiembre, miércoles, en el antes indicado Salón de Actos, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, conteniendo la Memoria, Balance y Cuentas del Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Pymes, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Informe sobre la situación actual de la parcela de Arinaga, propiedad de la empresa. - Acuerdos que procedan.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración, elección de nuevos miembros y/o reelección, en su caso, de sus actuales miembros. Acuerdos que procedan.

Sexto.- Delegación de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública conteniendo los acuerdos sociales adoptados y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión, o designación de Interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2011.- El Presidente, Don Juan Domínguez Domínguez.

ANEXO

Derecho de información: Se recuerda a los Sres. accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.