CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ESCANDINAVIA GOLF, ALBATERA CLUB DE CAMPO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado día 30 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil ESCANDINAVIA GOLF, ALBATERA CLUB DE CAMPO, S.A., que se celebrará en calle Pintor Agrasot, número 12-Entlo. de Orihuela, código postal 03300 (ASESORÍA AFISO CB), el próximo día 13 de julio de 2016, a las 18 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 14 de julio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 23 a 35, ambos inclusive, de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, a los efectos del art. 272 de la LSC, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales y aplicación del resultado. Igualmente a los efectos del artículo 287 de la LSC, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orihuela, 31 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Rodríguez Murcia.