CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y DE OCIO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital y 18 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda, igualmente, convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 1 de julio de 2015, a las 13:00 horas, para tratar los puntos del orden del día siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados sociales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para que procedan a realizar la auditoría de cuentas del ejercicio en curso, de 1 de enero a 31 diciembre de 2015.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes y el artículo 18 de los Estatutos Sociales, los Sres. accionistas a partir de la presente convocatoria tienen el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2015.- José Luis Bermúdez de Castro Acaso, Administrador único.