CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ENERGÍAS RENOVABLES TARAZONA, S.A

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad ENERGÍAS RENOVABLES TARAZONA, S.A de fecha 29 de septiembre de 2016, se convoca a los señores socios a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en la fecha, hora y lugar que se indica a continuación, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día: Fecha de celebración: 18 de noviembre de 2016, a las 16:30 horas en primera convocatoria. 19 de noviembre de 2016, a las 16:30 horas en segunda convocatoria Lugar: En el domicilio social, sito en Cta. CM 220, km 29,8 de Tarazona de la Mancha, (Albacete).

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas del ejercicio fiscal agosto de 2015 a julio de 2016, que incluyen el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Informe sobre la solicitud de declaración de Concurso de Acreedores y Ratificación por parte de la Junta.

Sexto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de formar inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Los accionistas con derecho a asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque no fuere accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley para el ejercicio del derecho a voto a distancia, y con carácter especial para cada junta.

Tarazona de la Mancha, 6 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel José Heras Cabañero.