CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ENERGÍAS RENOVABLES DE TARAZONA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 9 de junio de 2012, a las 16:30 horas, en la sede social sita en Carretera CM 220, Km 28, de Tarazona de la Mancha, Albacete, y en segunda convocatoria para las diecisiete horas del mismo día en el mismo lugar anteriormente relacionado, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre lo siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento y renovación de consejeros.

Cuarto.- Informe de la sociedad limitada Tarazona Termosolar, S.L.

Quinto.- Creación de la página web corporativa a los efectos previstos en el RDL 9/2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Octavo.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tarazona de la Mancha, 23 de abril de 2012.- Manuel Simarro López, Manuel José Heras Cabañero, Presidente y Secretario del Consejo de Administración.