CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ENERGÍAS RENOVABLES DE CASINOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración de Energías Renovables de Casinos, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de septiembre de 2014, a las 16:00 horas, en Valencia, plaza de Rodrigo Botet, número 5 (Ayre Hotel Astoria Palace), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para debatir y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Repercusión nuevo Régimen Tarifario.

Segundo.- Decisión sobre enajenación Planta Solar Fotovoltaica Alcublas. Autorización, en su caso, al órgano de administración.

Tercero.- Decisión sobre Central La Escalinata de Casinos: continuidad, venta acciones o disolución y liquidación de la Sociedad. Disolución, en su caso, de la Sociedad y nombramiento de liquidadores. Autorización, en su caso, al órgano de administración.

Cuarto.- Modificación de la forma de efectuar las convocatorias para las juntas. Modificación de los correspondientes preceptos estatutarios, en particular del artículo 13.

Quinto.- Retribución al órgano de administración. Modificación de los correspondientes preceptos estatutarios, en particular del artículo 22.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se estima que la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Valencia, 22 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Campoly Inversiones, S.L., Javier Muñoz Cervera.