CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ENARCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de febrero de 2017, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Enarco, S.A., sito en calle Burtina, n.º 16 (Plataforma Logística Plaza) de Zaragoza, el día 22 de junio del presente año 2017, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2017, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2016. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Reelección de Moore Stephens Ibergrup, S.A.P., como auditor de cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el perceptivo depósito de de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a solicitar y obtener su remisión de forma gratuita el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Zaragoza, 10 de febrero de 2017.- D. José Luis Del Prim Imaz, Presidente del Consejo de Administración.