CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EMPRESA SAGALÉS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, número treinta, entresuelo primera de Barcelona, o, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 20 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos contenidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 3 de mayo de 2013.- El Administrador único.