CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EMPRESA SAGALÉS, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, Plaza Tetuán, número treinta, entresuelo primera de Barcelona, o, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 31 de octubre de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Barcelona, 13 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.