CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EMPRESA SAGALÉS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de Empresa Sagalés, S.A., de fecha 20 de junio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 de agosto de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, Plaza Tetuán, número treinta, entresuelo primera, de Barcelona, o, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 24 de agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos contenidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 10 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.