CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR, S.A.

Don Alipio Carlos Martin Gonzalez en calidad de presidente del Consejo de Administración de la entidad EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR S.A., según acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de marzo de 2023, convoca a todos los socios de la entidad a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar el día 6 de mayo de 2023 en los salones del Hotel Conde Rodrigo II de Ciudad Rodrigo, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Creación de una página web corporativa.

Segundo.- Modificación de los artículos 4 y 12 de los Estatutos de la Sociedad relativos a la forma de convocatoria para las Juntas Generales.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2022, y finalizado el 31/12/2022.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2022.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores socios que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Salamanca, 4 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Alipio Carlos Martin Gonzalez.