CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EMBUTIDOS JABUGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán el próximo día 14 de julio de 2020 en primera convocatoria, y el 15 de julio de 2020 en segunda convocatoria, ambas a las trece horas en el domicilio social, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación, Inscripción y Publicación de la página web corporativa, y la consecuente modificación del artículo 13 de los Estatutos.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 18 de nuestros Estatutos.

Tercero.- Cese de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, la documentación relativa a todos los puntos del orden del día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

El Repilado, 3 de junio de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Carrasco Cabrera.