CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELMIRON 2000, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELMIRON 2000, SICAV, S.A. a fecha de 14 mayo, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 23, el día 24 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente


Orden del día: 14 mayo, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 23, el día 24 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2012 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ELMIRON 2000, SICAV, S.A.

"ELMIRON 2000, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-5461 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-5461
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130514
Fecha última actualizacion: 14 mayo, 2013
Numero BORME 89
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130025926
ID del anuncio: A130025926
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 6526
Pagina final: 6526



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