CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELKANINSA PROMOCIONES 2004, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General con el carácter de Ordinaria para el día 20 de marzo de dos mil catorce, a las doce horas, en el domicilio social, c/ Gran Vía 81, 5.ª planta, departamento 2, de Bilbao, estando compuesto el orden del día por los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio económico 01/12/2012 a 30/11/2013.

Tercero.- Cualquier otro asunto que por considerarse de urgencia fuera objeto del Orden del Día de la presente Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en cualesquiera de las formas permitidas por la Ley.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los partícipes de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Bilbao, 4 de febrero de 2014.- Administradora única, Susana García Pablos.