CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÉLITE DINÁMICA, S.L.

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía ÉLITE DINÁMICA S.L., que se celebrará, en Madrid, en la calle Zurbano, 45 – 1.ª planta, el próximo día 10 de diciembre, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos de la sociedad. Cambio de denominación social y nueva redacción de los artículos 1 y 10 de los mismos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, pudiendo así mismo, pedir el envío gratuito de los referidos documentos. Desde la comunicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de noviembre de 2020.- El Administrador, Héctor Aguerri Bariain.