CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELIMAR 80, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida del Mediterráneo, 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el día 30 de diciembre de 2010, a las once horas en primera convocatoria y, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado referido al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado referido al ejercicio 2005.

Cuarto.- Reducción del capital social por adaptación a Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.- Ampliación de capital en la suma de 198.330,00 euros, mediante la compensación de los créditos líquidos vencidos y exigibles, que se relatan en el informe de los Administradores y en el del Auditor. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de las Juntas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Séptimo.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social de forma gratuita, copia de las cuentas anuales y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 24 de noviembre de 2010.- El Consejero Delegado y Secretario, don Tomás de Benito González.