CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL DUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA (ECODUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA)

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 28 de abril de 2012, a las diez horas, en el domicilio social en calle Sendín, 39-40 de Aranda de Duero, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del Ejercicio-2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 14 de marzo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.