CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELEKTRA ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Marco Gozal Assaya, Administrador único de la Sociedad Mercantil "Elektra España, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, 140, planta trece, en uso de las facultades que le confiere el artículo noveno de los Estatutos Sociales y los de aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria que tendrán lugar, en el domicilio social de la compañía, el próximo día 6 de agosto de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y en la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 23 de junio de 2010.- Administrador único, Marco Gozal Assaya.