CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELEKTRA ESPAÑA, S.A.

Don Marco Gozal Assaya, Administrador único de la Sociedad Mercantil, "Elektra España, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 140, planta trece, en uso de las facultades que le confiere el artículo noveno de los Estatutos Sociales y los de aplicación de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social de la compañía, el próximo 24 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nueva aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como aplicación de su resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- Administrador único, Marco Gozal Assaya.