CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELECTRODOMÉSTICOS BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELECTRODOMÉSTICOS BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA a fecha de 7 diciembre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Electrodomésticos Baladrón, Sociedad Limitada, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria a celebrarse en Vigo, calle Progreso, número 22, primero izquierda, el día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente


Orden del día: 7 diciembre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Electrodomésticos Baladrón, Sociedad Limitada, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria a celebrarse en Vigo, calle Progreso, número 22, primero izquierda, el día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Someter a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, la revocación de los miembros del Órgano de Administración y revocación del Consejero Delegado, y la sustitución del Órgano de Administración por la de Administrador Único y, consecuentemente, su nombramiento.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la gestión social y la aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la gestión social y la aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el cambio de la forma de la convocatoria de la Junta General, y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Los señores socios a partir de la siguiente convocatoria, podrán examinar en Vigo, calle Progreso, número 22, primero izquierda, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, en especial de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 y 2011.

Vigo, 28 de noviembre de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Baladrón González.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ELECTRODOMÉSTICOS BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA

"ELECTRODOMÉSTICOS BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-30896 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-30896
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20121207
Fecha última actualizacion: 7 diciembre, 2012
Numero BORME 234
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120081492
ID del anuncio: A120081492
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 33269
Pagina final: 33269



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