CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ELDU, S.A.

El Consejo de Administración de "Eldu, Sociedad Anónima" convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de febrero de 2013, a las 12.30 horas, en el Asador Horma Ondo, Caserío Legina Goikoa, Larrabetzu (Bizkaia), y de no ser posible, por no darse quórum necesario, en segunda convocatoria, el 28 de febrero de 2013 a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta o los acuerdos de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2012, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Valoración de las acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, sito en Carretera Bilbao-Galdakao, números 11-13, Bilbao, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Así como pedir el envío gratuito de los mismos. Cada accionista podrá ser representado solo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de sociedades de Capital.

Bilbao, 21 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Martín Gutiérrez.