CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL VAL, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "El Val, Sociedad Anónima", que se celebrarán en convocatoria única el día 14 de mayo de 2010, a las diez horas treinta minutos la ordinaria, y a las once horas la extraordinaria, ambas en el domicilio social, calle de Velázquez, 136, Bajo B, en 28006 Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance abreviado, Memoria abreviada, que incluye la aplicación del resultado, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada), así como el Informe de Auditoria, todo ello referido al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la vigente legislación mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación y reelección de Consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la vigente legislación mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como examinarlos, en el domicilio social, desde el día de hoy hasta el día de la celebración de dicha Junta.

Madrid, 29 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.