CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL SERPENTIN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, solicitada por accionistas de la compañía en virtud del Artículo 168 del Real Decreto Legislativo 1/2010 para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Orense, 69, a las doce treinta horas del martes día 7 de enero de 2014 en primera Convocatoria, y previéndose que no habrá quórum suficiente, para celebrar en Segunda Convocatoria el miércoles día 8 de enero de 2014, en los mismos lugar y hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesto: Cese del actual órgano de administración y nombramiento, en su caso, de nuevo órgano de administración de la compañía.

Segundo.- Propuesto: Estudio, deliberación y adopción, en su caso, de acuerdo sobre acciones a iniciar contra los actuales miembros del Consejo de Administración de la compañía en las personas de Doña Lucia Miranda Rodríguez, don Antonio Jorge Cordero, y don Mario García Valdés por actos de administración fraudulenta/desleal.

Tercero.- Propuesto: Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ejercicio acciones penales sociales o individuales contra los señores don José Manuel, don Rafael y don Luis Miguel Moñiz Juliá por atentar contra el honor y el buen nombre de los consejeros acusados de administración fraudulenta / desleal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de diciembre de 2013.- Secretario Consejo Administración, Mario J. García Valdes.