CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL SARDINERO, S.A.

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, Avda. Alfonso XIII, n.º 6, en primera convocatoria a las diez horas del día 22 de noviembre de 2011, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de 20 acciones, como mínimo, y las cuales estén inscritas a su nombre en el registro correspondiente, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 3 de octubre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.