CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración en sesión de 24 de marzo de 2011 ha acordado convocar a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo 5 de mayo de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 6 de mayo de 2011, a la misma hora, en el domicilio sito en Ciudad Real (13196), Hotel Pago del Vicario, carretera CM 412, kilómetro 16, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que se componen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio, formuladas por el Consejo de Administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aumento de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la normativa vigente cualquier accionista podrá solicitar el informe de los Administradores justificativo del aumento de capital relativo al punto número cuatro del orden del día.

Ciudad Real, 29 de marzo de 2011.- El Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, don Javier Fernández Alonso.