CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL PANTANAR, S.A.

Don Rafael Sanchís Pellicer, Administrador único de la sociedad "EL Pantanar, S.A.", con C.I.F. A-21014592 y domicilio en Plaza de las Monjas, n.º 1 – 6.º B de Huelva, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el mismo domicilio social, el día 15 de diciembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social de 2009; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social durante el referido período.

Tercero.- Autorización de venta de los inmuebles y demás activos propiedad de la entidad mercantil.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272. Del R.D.Leg 1/2010, del 2 de julio, a partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la decisión de la Junta general y las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Huelva, 28 de octubre de 2010.- El Administrador único, don Rafael Sanchís Pellicer.