CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EL ENEBRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelas, n.º 25-27, el día 26 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2011 del grupo de sociedades del que El Enebro S.A. es sociedad dominante, así como del correspondiente informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Quinto.- Autorización del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.