CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EIXERIDA II SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EIXERIDA II SICAV, S.A. a fecha de 26 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, números 621-629, el día 27 de mayo de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 28 de mayo de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente


Orden del día: 26 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, números 621-629, el día 27 de mayo de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 28 de mayo de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 25 de febrero de 2010.- El Secretario No Consejero, María José García Bragado.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EIXERIDA II SICAV, S.A.

"EIXERIDA II SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-9751 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-9751
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100426
Fecha última actualizacion: 26 abril, 2010
Numero BORME 77
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 27130
ID del anuncio: A100027130
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 10344
Pagina final: 10344



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