CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EIDAN, S.A.

El órgano de administración de la Sociedad Eidan, S.A. convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Colón, n.º 41, 5.º, 10.ª, de Valencia (46004), a las 12 horas del día 14 de noviembre de 2019, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 15 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Nombrar Auditor para que revise y verifique el Balance de la Sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2017, a los efectos prevenidos en el art. 16-1-1.º de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

Quinto.- Vender la finca nº 2.662-N del Registro de la Propiedad de Valencia-3 (vivienda en Valencia, calle Colón, n.º 41-5-10.ª), cuya facultad corresponde a la Junta, conforme a lo dispuesto en el art. 160-f) de la Ley de Sociedades de Capital. Y, a tal efecto, autorizar al Administrador Único de la Sociedad para efectuar dicha venta durante un plazo de dos años, a contar desde el día de la adopción de este acuerdo, por el precio y con los demás pactos y condiciones, que estime oportunos.

Sexto.- Facultar al Administrador Único de la Sociedad para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales de 2018 en el Registro Mercantil; y para comparecer ante Notario y otorgar cuantos documentos sean necesarios para elevar a públicos los acuerdos adoptados en esta Junta, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, a los que se refiere el punto 1 del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de Junta.

Valencia, 18 de septiembre de 2019.- El Administrador único, Alfredo Dasí Grau.