CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EDITORIAL NEREA, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 10 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en Donostia-San Sebastián, calle Aldamar, 36 bajo, el día 28 de junio de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico de 2012.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Encomendar al Órgano de Administración la publicación de los acuerdos y la formación del balance final, junto con la ejecución de los demás acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Donostia-San Sebastián, 15 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.