CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EDITORIAL ITXAROPENA, S.A.

El administrador único de EDITORIAL ITXAROPENA, S.A., convoca a los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de julio de 2020, en la sede social, sita en Araba, Kalea 45, de Zarautz (Gipuzkoa) o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2019, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Renovación del cargo de Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en los términos previstos en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Zarautz, 24 de junio de 2020.- El Administrador único, Pedro María Unzurrunzaga Schmitz.