CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2012, a las 16.00 horas, en el domicilio social de la empresa, Calle Balmes, n.º 171, 4º 1ª de la Ciudad de Barcelona y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que compondrán el Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Barcelona, 14 de febrero de 2012.- Jaime Roca Pinadella, Administrador Único.