CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EDITORIAL EXTREMADURA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas de la entidad "Editorial Extremadura, S.A.", a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Doctor Marañón, 2, local 7, de Cáceres, el día 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Acogerse como sociedad dependiente al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta.

Cuarto.- Aceptación, en su caso, de las aportaciones realizadas y recibidas por la compañía para equilibrar su patrimonio.

Quinto.- Nombramiento o renovación del Administrador único.

Sexto.- Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al Orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Cáceres, 15 de mayo de 2012.- Enrique Simarro Sanchís, Administrador.