CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EDIFICIOS AUXILIARES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de febrero de 2014 se convoca a los Sres. accionistas de EDIFICIOS AUXILIARES, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ignacio Serrano, 1. Bajo E. Valladolid, el día 30 de mayo de 2014 a las 17,00 horas en primera convocatoria y el 31 de mayo de 2014, a las 17,00 horas en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2013, aplicación del resultado y gestión de los administradores.

Segundo.- Nombramiento de nuevo consejero por renuncia de D. Juan Cueto Posadas.

Tercero.- Nombramiento de Auditor, para los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Otros asuntos de interés de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Nota. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito, en cumplimiento de lo establecido en los Arts. 287 y demás de aplicación de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Valladolid, 3 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo, Pedro Cantalapiedra Posadas.