CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EDICIONES CÓNICA, S.A.

Complemento de la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se publica el presente complemento de la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de Ediciones Cónica, S.A., prevista para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, avenida de San Luis, 25, 28033 el próximo día 11 de julio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de julio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, que fue realizada mediante sendos anuncios publicados el día 3 de junio de 2013 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y el día 5 de junio de 2013 en el diario Expansión.

En virtud del presente complemento, que ha sido solicitado por Unidad Editorial, S.A., titular de acciones representativas de más del cinco por ciento del capital social de Ediciones Cónica, S.A., mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el domicilio social de la sociedad, se incluye el siguiente punto en el orden del día de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad:

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de administración de la sociedad.

En consecuencia, se hace constar que el orden del día de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad resulta como sigue:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Ediciones Cónica, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de administración de la sociedad.

Madrid, 18 de junio de 2013.- Antonio Fernández-Galiano Campos, Presidente del Consejo de administración.