CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ECO-ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Edificio Badajoz Siglo XXI, Paseo Fluvial 15 - 9.º planta de Badajoz, el día 27 de junio de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del régimen especial de consolidación fiscal previsto en el art. 64 y siguientes del RD Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Joló Marín.