CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ECEIZA, S.A.

El administrador único de Eceiza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de julio de 2023 a las 10:00 horas en la sede de la sociedad, sita en la Ronda de Sant Pere 19-21, ático primera de Barcelona, o bien al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de la remuneración que percibirá el administrador único Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara con efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 15 de junio de 2023.- Administrador único, Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara.