CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EBIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 20 de marzo de 2013, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos: El orden del día de la reunión será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento y/o Renovación de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 18 de febrero de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Olga Guidotti Simón.