CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EBIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 30 de marzo de 2016, a las 12:30 horas, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Tercero.- Distribución, si procede, del resultado. Distribución de la prima de emisión.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, retribución y renovación de cargos, si procede.

Quinto.- Plan de Venta de Activos: Análisis de las operaciones realizadas e información sobre futuras operaciones.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 19 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos D. Kahle Armbruster.