CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DYNACAST ESPAÑA, S.A.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flassaders, 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 22 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y en su caso aprobar el acuerdo cuarto adoptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 2013 consistente en el nombramiento de Grant Thornton, S.L.P., como auditores de cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en los estatutos sociales y en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital respecto al derecho de asistencia y en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el derecho de representación. A tenor del artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital, sólo reputará accionista a quien tenga inscrita la titularidad de acciones de la Sociedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 28 de febrero de 2014.- Adrian Murphy, Administrador Solidario.