CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DUERO MOTOR, S.A.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia s/n, para el próximo día 26 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de ingresos y gastos reconocidos, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Cese, reelección, o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Se advierte a los sres. Accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 14 de mayo de 2013.- V.º B.º: El Presidente.-El Secretario.