CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DUCADO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2012, a las trece horas, y si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la sociedad sita en la avenida del Cid, n.º 2, de esta localidad.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de Renovación o nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, derecho contemplado en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como del derecho de información que en virtud de los artículos 196 y 197 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 10 de abril de 2012.- Administrador único, Ricardo Estrada Albani.