CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DROGA CONDE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de junta general ordinaria Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de noviembre de 2011, a las 11 horas, en la Notaría de don Enrique-Santiago Rajoy Feijóo, sita en la calle Cantón Grande, n.º 5, 2.º derecha (Edificio Granada), A Coruña y, si no hubiere quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias, Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

El Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la junta. Se comunica a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

A Coruña, 4 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Fuciños Conde.